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02/04 Dix ans après le scandale des Panama Papers, les ultra riches cachent toujours des milliards
-Une nouvelle analyse publiée par Oxfam met en lumière des milliers de milliards de dollars toujours dissimulés dans les paradis fiscaux, malgré les réformes engagées depuis 2016.
- Huffpost FR
02/04 Les super-riches mondiaux pourraient avoir caché 3,55 milliards de dollars aux autorités fiscales, selon Oxfam
-Une association caritative réclame un prélèvement sur les plus riches et la suppression des niches fiscales dans son rapport sur les richesses offshore
- TheGuardian
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11/12 Ce sont les avantages et les inconvénients du Portugal vus par les Américains : beaucoup choisissent notre pays pour vivre, d'autres « s'en désintéressent »
-De plus en plus d'Américains recherchent des informations pour changer de pays après la victoire de Trump. L'article de CNN Internacional sélectionne les meilleures destinations, décrivant leurs meilleures et leurs pires. Découvrez ce qu'ils disent du Portugal et comment ils nous comparent à des destinations telles que l'Espagne, la France, l'Italie, les Pays-Bas, l'Allemagne, le Mexique, le Costa
- MSN
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24/09 Rafael Aliaga demande au pouvoir judiciaire de l'exclure du dossier de blanchiment d'argent.
-Rafael López Aliaga insiste sur sa demande au pouvoir judiciaire d'être exclu de l'enquête préparatoire pour blanchiment d'argent dans le cadre de l'affaire des « Panama Papers ».
- La República
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14/09 Comment la décision fiscale historique d’Apple a donné à l’Irlande 13 milliards d’euros dont elle ne voulait pas
-Après avoir perdu un procès, l'Irlande risque de gagner une énorme somme d'argent pour laquelle elle s'est battue et ne sait pas comment la dépenser.
- TheGuardian
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11/07 Affaire « Panama Papers » : PJ évaluera le 14 août la demande d'exclusion de López Aliaga de l'enquête
-Le maire de Lima, Rafael López Aliaga, fait l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent dans l'affaire des « Panama Papers ».
- La República
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06/07 Le parquet panaméen a fait appel de la sentence qui a acquitté les 28 accusés dans les affaires des « Panama Papers » et de « Lava Jato ».
-Le ministère public a présenté un recours contre la décision judiciaire qui a libéré de toute charge les personnes impliquées dans la fuite historique du cabinet d'avocats Mossack Fonseca et dans le complot de corruption au Brésil.
- Infobae
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30/06 «Panama Papers»: 28 prévenus relaxés
-Un tribunal panaméen a relaxé vendredi 28 personnes accusées de blanchiment d’argent en lien avec le cabinet d’avocats panaméen Mossack Fonseca, épicentre du scandale international d’évasion fiscale des «Panama Papers».
- SudInfo
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29/06 Tous les 28 arguments du processus de fraude fiscale « Panama Papers » sont absolus
-Dans le règlement des "Panama Papers" en matière d'évasion fiscale et de rachat de capitaux, les documents internes divulgués à l'entreprise ne sont pas suffisants pour une condamnation, selon le tribunal compétent du Panama. Tous les 28 arguments foram absolvidos.
- EuronewsEN
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29/06 Une trentaine d’accusés des Panama Papers finalement relaxés par la justice
-La justice panaméenne a relaxé 28 personnes accusées de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale révélés lors du scandale des Panama Papers.
- Huffpost FR
29/06 "Panama Papers" : 28 prévenus acquittés par la justice | Africanews
-La juge a déterminé que le reste des preuves n'étaient pas suffisantes et concluantes pour déterminer "la responsabilité pénale" des prévenus.
- Africanews
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29/06 Procès "Panama Papers" : 28 prévenus acquittés par la justice | Africanews
-La juge a déterminé que le reste des preuves n'étaient pas suffisantes et concluantes pour déterminer "la responsabilité pénale" des prévenus.
- Africanews
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29/06 La justice panaméenne a acquitté les 28 accusés dans les affaires « Panama Papers » et « Lava Jato »
-La fuite historique de documents du défunt cabinet d’avocats Mossack Fonseca a lié diverses personnalités du monde entier au blanchiment d’argent.
- Infobae
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10/05 Ramón Fonseca, personnage clé du scandale des « Panama Papers », est décédé
-L'avocat, ainsi que son collègue Jürgen Mossack, ont fait l'objet d'un procès au cours duquel le parquet panaméen a requis la peine maximale de 12 ans de prison pour blanchiment d'argent.
- Infobae
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09/05 ''Panama Papers'' : décès de Ramon Fonseca, l'un des deux avocats au coeur du scandale
-L'avocat panaméen Ramon Fonseca, l'un des deux fondateurs du cabinet d'avocats au coeur des « Panama Papers », est mort alors qu'il attendait son jugement...
- LOrientLeJour
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09/04 Panama Papers : début du procès de 27 employés de Mossack Fonseca
-Les fondateurs du cabinet d’avocats font partie des personnes accusées de blanchiment d’argent après la fuite de 11,5 millions de dossiers en 2016
- TheGuardian
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09/04 Début du procès dans l’affaire mondiale de blanchiment d’argent des Panama Papers
-Le procès inclut les propriétaires du cabinet d'avocats Mossack Fonseca qui était au cœur de la fuite massive de documents en 2016
- The Irish Times
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08/04 Le procès des «Panama Papers» a débuté lundi à Panama
-Le procès des Panama Papers, un scandale d’évasion fiscale et de blanchiment d’argent via un cabinet d’avocats panaméen révélé en 2016, durant lequel sont jugées 27 personnes, s’est ouvert lundi au Panama.
- SudInfo
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08/04 27 personnes jugées dans le scandale des « Panama Papers » à partir de ce lundi
-En 2016, une enquête avait révélé que des personnalités du monde entier avaient pratiqué l’évasion fiscale par l’intermédiaire d’un cabinet d’avocats panaméen.
- Huffpost FR
08/04 Scandale des «Panama Papers»: le procès s’ouvre lundi
-Vingt-sept personnes sont jugées à partir de lundi au Panama dans le scandale des «Panama Papers», qui a révélé en 2016 que des personnalités du monde entier avaient pratiqué l’évasion fiscale et le blanchiment d’argent par l’intermédiaire du cabinet d’avocats panaméen Mossack Fonseca.
- SudInfo
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07/04 Bade-Wurtemberg : les Panama Papers rapportent plus de 16 millions d'euros au fisc
-Afin d’attraper les fraudeurs fiscaux, le BKA a racheté les Panama Papers en 2016. Cela donne au fisc des millions de recettes fiscales supplémentaires.
- Bild
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14/12 Isabelle Adjani condamnée à deux ans de prison avec sursis pour fraude fiscale
-Le tribunal correctionnel de Paris s'est prononcé sur le sort de l'actrice aux cinq César, deux mois après un procès qui s'est tenu en son absence
- 20minutes14/12 Isabelle Adjani condamnée pour fraude fiscale
-Isabelle Adjani a toujours fermement démenti les accusations, ses avocats défendant lors de son procès « la bonne foi » de l’actrice. Des arguments qui n’ont pas été retenus.
- Huffpost FR
15/11 Chypre accusé d'être l'île du blanchiment d'argent pour les Russes
-Une enquête d'un consortium international de journalistes révèle les agissements de Vladimir Poutine et Roman Abramovitch pour contourner les sanctions occidentales.
- Euronews
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19/10 Isabelle Adjani jugée à Paris pour soupçons de fraude fiscale
-L’actrice est visée par une enquête depuis 2016 après les révélations des Panama Papers
- 20minutes
13/07 Les députés accusent le Commissaire de l'UE de tenter de limiter la transparence fiscale
-Les membres du Parlement européen (PME) ont grillé le Commissaire aux finances de l'UE Mairead McGuinness jeudi après avoir revendiqué un document envoyé par l'exécutif du bloc exhorte les pays de l'UE à affaiblir leurs exigences en matière de transparence fiscale. #EuropeNews
- EuronewsEN
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13/07 La transparence fiscale réveille des tensions institutionnelles
-Les parlementaires ont mis jeudi sur la sellette la Commissaire européenne en charge des Services financiers, Mairead McGuinness, après avoir affirmé qu'un document envoyé par la Commission européenne exhorte les pays de l'UE à affaiblir leurs exigences en matière de transparence fiscale. #EuropeNews
- Euronews
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29/06 Panama Papers - Jusqu'à 12 ans de prison requis contre les avocats des Panama Papers
-(Belga) Une peine pouvant aller jusqu'à 12 années de prison a été requise jeudi lors d'un procès à Panama pour blanchiment d'argent contre les avocats fondateurs du cabinet Mossack y Fonseca, à l'origine du scandale des Panama Papers.
- LaLibre
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10/04 Gina Lollobrigida, un trésor caché apparaît au Panama : des millions d'euros sur le compte offshore de l'actrice
-Des millions et des millions d'euros cachés dans les paradis fiscaux. Le dernier trésor de Gina Lollobrigida, la célèbre actrice romaine décédée à l'âge de 95 ans, est...
- MSN
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30/03 Suisse : quatre ex-banquiers accusés d'avoir aidé un ami de Vladimir Poutine
-Suisse/Russie : quatre ex- banquiers condamnés La justice zurichoise a reconnu coupables quatre employés de la banque russe Gazprombank pour ne pas avoir suffisamment contrôlé l’argent d’un violoncelliste proche de Vladimir Poutine.
- Euronews
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09/03 Rafael López Aliaga: PJ rejette la protection des droits dans l'enquête pour blanchiment d'argent présumé
-L'avocat de Rafael López Aliaga a indiqué qu'il déposera un recours contre la décision du magistrat. Le maire de Lima fait l'objet d'une enquête dans l'affaire des Panama Papers.
- La República
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23/01 Voici ce que les Panama Papers et les Paradise Papers ont rapporté au fisc français
-Les services du fisc à Bercy précisent que « ces chiffres ne sont pas définitifs ».
- Huffpost FR
23/01 Placements offshore : ce que les Panama et Paradise Papers ont rapporté au fisc
-Les révélations de presse contenues dans ces deux enquêtes ont permis au fisc français de percevoir près de 200 millions d’euros depuis 2016.
- LePoint
11/01 Le projet de loi sur la sécurité nationale peut avoir un effet d’investigation sur le journalisme d’investigation en uk
-Guy noir, vice-président des journaux télégraphiques, dit projet de loi établit trop bas un bar sur ce qui constitue l'espionnage
- TheGuardian
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14/10 Meurtre de Daphne Caruana Galizia à Malte : deux frères condamnés
-George et Alfred Degiorgio ont plaidé coupable au premier jour de leur procès et ont été condamnés chacun à 40 ans de prison
- Euronews
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24/07 Le lanceur d’alerte à l’origine des Panama Papers affirme que la Russie « veut sa mort »
-Le lanceur d’alerte à l’origine de la divulgation en 2016 des « Panama Papers » dit craindre une riposte des Russes qui veulent « (sa) mort », dans une interview à Der Spiegel.
- Atlantico
13/11 High-tech : voici quelques pépites à protéger d'urgence !
-De Linkurious à Shark Robotics en passant par Deepomatic ou CryptoNext-Security, notre pays abrite des start-up à fort potentiel stratégique. Et si nous les aidions à s'épanouir ?
- LePoint
13/11 Planète geek – Ces pépites qu’il faut absolument protéger
-Linkurious, Deepomatic, CybelAngel, Shark Robotics... Autant de start-up françaises innovantes qui possèdent un fort potentiel stratégique pour le pays.
- LePoint04/10 Un ex-conseiller de Le Pen, mis en cause dans les Pandora Papers, dément
-Selon les révélations des Pandora Papers, l'ancien eurodéputé est propriétaire de deux sociétés offshore aux Seychelles et à Hongkong.
- Huffpost FR
04/10 "Pandora Papers" : plusieurs dirigeants et célébrités mis en cause pour évasion fiscale
-#International: SCANDALE - Le Consortium international des journalistes d'investigation vient de publier une nouvelle enquête qui révèle l'existence de plus de 29.000 sociétés offshore à travers le monde. Des dirigeants politiques et célébrités sont mis en cause, dont l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair.
- LCI
03/10 Pandora Papers : révélations sur les millions off-shore de leaders politiques
-Un consortium de 600 journalistes dévoile, dans une publication explosive, que des dirigeants politiques ont dissimulé de l'argent sur des comptes off-shore.
- LePoint